Eine Selbstregulierungsorganisation in China warnt die Bürger davor, sich an Münzenmünzen (Crime-Currency-Trading) in Übersee zu beteiligen.

In einer öffentlichen Erklärung, die am 26. Januar veröffentlicht wurde, schreibt die National Internet Finance Association (NIFA), dass, nachdem China im letzten September ein Verbot von ICOs erlassen und die Schließung von Kryptowährungsbörsen angeordnet hatte, Investoren ihre Gelder auf ausländische Plattformen verlagerten.

NIFA Staaten:

„In jüngster Zeit, da die Regierungen weltweit die Vorschriften für Kryptowährungen verschärfen, könnten einige ICO- und Handelsplattformen in Übersee auch dem Risiko ausgesetzt sein, aufgrund von Compliance-Angelegenheiten gewaltsam geschlossen zu werden. Daher sollten inländische Anleger vorsichtig sein.“

Obwohl die NIFA eine Selbstregulierungsorganisation und keine Regulierungsbehörde ist, wurde sie 2015 von der Volksbank Chinas (PBoC) initiiert und vom Staatsrat genehmigt. Die Warnung kommt nur wenige Wochen, nachdem der Verband eine weitere Warnung zu Aktivitäten verschickt hat , die den Inhalt von ICOs anbieten, aber in verschiedenen Formen vermarktet werden.

Darüber hinaus hob die NIFA hervor, dass die bestehenden außerbörslichen (OTC) Handelsaktivitäten in China nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Einige inländische soziale Netzwerke haben als Marktplatz gedient, um Peer-to-Peer-Handel zu ermöglichen, und einige Nichtbank-Zahlungsinstrumente bieten auch Dienstleistungen an, um die Finanzen zu unterstützen, so der Verband.

Wie berichtet , sind chinesische Investoren nach der Schließung inländischer Kryptowährungsbörsen weitgehend zu OTC-Plattformen übergegangen, die über Messaging-Anwendungen wie WeChat und Telegram operieren. Zahlungsmethoden wie WeChat Pay, AliPay und Banküberweisungen sind für OTC-Händler weiterhin verfügbar, um Transaktionen durchzusetzen.

Unter Berufung auf Einzelheiten aus dem Verbot von ICOs durch die Zentralbank wies der Verband darauf hin, dass all diese Aktivitäten immer noch in den Bereich des Kryptowährungshandels fallen, der einer Regulierungsaufsicht unterliegen kann.

„Die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Handelsdienste alle potenziell mit politischen Risiken verbunden sind, und geraten, sich von diesen illegalen Finanzierungsaktivitäten fernzuhalten“, schreibt die NIFA.

Erst letzte Woche hatte die Pekinger Filiale der PBoC Berichten zufolge einen lokalen Zahlungsdienstleister aufgefordert, Nachforschungen anzustellen und aufzuhören, Kryptowährungshändler im Land zu bedienen.